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集資詐騙、高息借款……樂東一女子涉嫌集資詐騙罪等被公訴
南海網 記者陳棟 2021-04-06 20:13

  1985年出生的鄭某燕是海南樂東人,當個人收入無法支撐其各種消費時,她想通過成立“經濟會”以及高額借款來獲得大量資金。而最終當眾人找她兑現本息時,謊言被戳破。近日,檢察機關以涉嫌集資詐騙罪、詐騙罪對鄭某燕提起公訴。

  據指控,2017年初至2019年11月期間,鄭某燕在樂東黎族自治縣某社區居委會和三亞市某居委會,以個人名義成立“經濟會”。“經濟會”模式為:經濟會由多個小會組成,每個小會由10至12人組成,入會時每人向小會交會員費1500至2000元人民幣,而後每個月定期再向小會繳交500至1000元會費,兩年期滿後本息一併返還。

  鄭某燕以“經濟會”的形式向張某甲、符某甲等94人進行集資,直至2019年11月共取得2194000元。而後,返還給符某甲5000元,返還給陳某乙500元,返還給鄭某乙1000元。與此同時,鄭某燕承諾給付高息為誘餌,以借款的方式並支付部分利息,先後從張某甲、徐某甲等32人處共取得1214500元,除去支付利息325250元,餘下889250元。

  鄭某燕一邊繼續收取會員會費和不斷承諾高息借款,一邊將所得款項用於賭博和生活揮霍,將所取得的人民幣3076750元揮霍殆盡。直至2019年12月初,在“經濟會”兩年期滿後,張某甲、符某甲等人先後找鄭某燕兑現本息,發現其刻意迴避並以各種理由推脱直至失聯,意識到被騙後就向公安機關報案。

  2020年6月22日,鄭某燕向樂東黎族自治縣公安局望樓港邊防派出所投案。2020年7月30日,公安機關對鄭某燕住所進行搜查,當場扣押104本“經濟會”會費記錄本、45張尚未使用的填空式借條。

  樂東黎族自治縣人民檢察院認為,鄭某燕以非法佔有為目的,使用詐騙方法集資,金額達人民幣2187500元,應當以集資詐騙罪追究其刑事責任;鄭某燕以非法佔有為目的,以欺騙方法騙取他人財物人民幣889250元,應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑑於鄭某燕認罪認罰,可以從寬處理。

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